Přítomni: viz prezenční listina - příloha tohoto zápisu

Na jednání je přítomno 13 členů agentury, v 9.50 přišel starosta obce Hukvaldy, přítomno 14 členů agentury.
Dle stanov regionální agentury cestovního ruchu Beskydy - Valašsko, podle článku 7 písmena 9, schvaluje tato dnešní valná hromada usnesení nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů.
Valná hromada je usnášení schopná.

Předseda představenstva navrhl aby se jednání valné hromady řídilo tímto programem:

1. Zahájení jednání VH
2. Volba komisí VH
3. Volba nových členů představenstva, členů dozorčí rady
4. Zpráva o činnosti za rok 2004
5. Volba nových členů představenstva, členů dozorčí rady
6. Změna Organizačního řádu
7. Informace o majetku sdružení
8. Zpráva dozorčí rady za rok 2004
9. Představení grantu Phare 2000
10. Plán činnosti 2004/2005
11. Diskuse

Hlasováno: program schválen v počtu 13 hlasů pro.

Jednání zahájil Mgr. Jiří Pernický.
Jednání vedli Mgr. Jiří Pernický a Ing. Stanislav Bartoň.
Hosty přivítal a popřál zdar jednání starosta obce Hostašovice Antonín Plešek.

Zapisovatel valné hromady: Jana Jakubíčková Schváleno 13 hlasů pro.
Ověřovatelé zápisu: Jan Pargač Schváleno 11 hlasů pro. 2 se zdrželi
Jaroslav Pávek Schváleno 11 hlasů pro 2 se zdrželi

Z důvodu ukončení volebního období členů představenstva, jeho předsedy a 2. místopředsedy se volí Představenstvo nové. Jako jedinému zůstal mandát Ing. Bartoňovi a ten se ho z důvodu sjednocení doby mandátu členů představenstva vzdává.
Volba předsedy představenstva
Návrh p. Sochy - zvolit nové členy představenstva až po předložení zprávy o činnosti.
Návrh o změně programu.
Hlasování: Pro 13 Proti 0 Zdržel 0
Usnesení: Představenstvo se bude volit až po předložení zprávy o činnosti.

Zpráva o činnosti Beskydy-Valašsko byla předložena členům sdružení před jednáním jako samostatný dokument a je součástí tohoto zápisu.
Výkonný ředitel provedl seznámení s touto zprávou a zodpověděl položené otázky
p. Socha - podal návrh představenstvu na odměny pracovníkům, dotaz na koncepci veletrhů v příštím roce.
p. Plešek - agentura by měla pracovat jako celek
p.Vít - diskuse o prezentacích jednotlivých měst a obcí a sdružení na veletrzích cestovního ruchu
p. Krajčír - poděkoval řediteli za práci, dotaz jak mohou členové využívat majetek, který agentury získala z grantu. Výzva členům sdružení, aby věnovali více času činnosti sdružení a aktivněji se zapojovali do rozhodování
p. Pargač - sdružení vytvořilo podmínky pro zviditelnění každého člena a záleží jen na nich, jak to dokáží využít
p. Pernický - v budoucnosti bude umístění Beskyd-Valašska velkou výhodou a sdružení bude mít velký náskok před ostatními
Usnesení:
Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti sdružení Beskydy-Valašsko za první pololetí roku 2004.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně - 14 hlasů pro

Návrh na předsedu představenstva podal Mgr. Pernický a navrhoval Ing. Bartoně.
Hlasování:
Pro: 13 Proti:0 Zdržel:1
Usnesení: Valná hromada schvaluje Ing. Stanislava Bartoně jako nového předsedu představenstva.

Slovo si převzal Ing. Bartoň, nově zvolená předseda představenstva
Návrh na 1. místopředsedu představenstva - Mgr. Jiří Pernický
Hlasování:
Pro: 13 Proti:0 Zdržel:1
Usnesení: Valná hromada schvaluje Mgr. Jiřího Pernického jako nového 1. místopředsedu představenstva.

Návrh na 2. místopředsedu představenstva - Mgr. Jan Pargač
Hlasování:
Pro: 13 Proti:0 Zdržel:1
Usnesení: Valná hromada schvaluje Mgr. Jana Pargače jako nového 2. místopředsedu představenstva

Volba členů představenstva - schváleno, aby byl každý člen představenstva volen zvlášť
Návrhy:
Mgr. Zdeněk Krajčír
Hlasování:
Pro: 13 Proti:0 Zdržel:1

Mgr. Eva Torčíková
Hlasování:
Pro: 14 Proti:0 Zdržel:0

Bohumil Škarpich
Hlasování:
Pro: 13 Proti:0 Zdržel:1

Ing. Hanuš Vít
Hlasování:
Pro: 13 Proti:0 Zdržel:1

Usnesení: Valná hromada schvaluje členy představenstva

Návrhy
Ing. Tomáš Gross
Hlasování:
Pro: 14 Proti:0 Zdržel:0

Ing. Jaroslav Pávek
Hlasování:
Pro: 14 Proti:0 Zdržel:0

Věra Michnová
Hlasování:
Pro: 14 Proti:0 Zdržel:0

Usnesení: Valná hromada schvaluje složení Dozorčí rady

Na základě usnesení VH ze dne 18.12.2002 bylo provedeno rozšíření živnostenských oprávnění sdružení Beskydy-Valašsko. Rozšíření živností sebou přináší i změnu organizačního řádu sdružení v bodě 2.2 Poslání sdružení a předmět podnikání.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně - 14 hlasů pro
Usnesení:
Valná hromada schvaluje změnu Organizačního řádu v bodě 2.2 Poslání sdružení a předmět podnikání.

7. Informace o majetku sdružení (Ing. Hollý a Ing. Mattivi)

Rozbor hospodaření za první pololetí roku 2004 a roční závěrka roku 2003 - předložil a seznámil s obsahem Ing. Mattivi a je součástí tohoto zápisu.
jednání o majetku, který je zastaralý a měl by být vyřazen.
Ing. Hollý podal návrh na odprodej tohoto neupotřebitelného majetku
Ing. Plešek - návrh na inventuru a na jejím základě rozhodnout o vyřazení majetku. O vyřazení nebo odprodeji majetku by měla rozhodnout dozorčí rada.
Valná hromada ukládá Dozorčí radě provést vyhodnocení tohoto majetku a Představenstvu sdružení ukládá provést toto vyřazení.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje roční závěrku ve znění tabulky č.11
Hlasování:
Schváleno jednohlasně - 14 hlasů pro
Usnesení: Valná hromada ukládá řediteli připravit návrh nevyužitelného majetku
Hlasování:
Schváleno jednohlasně - 14 hlasů pro
Usnesení:
Valná hromada ukládá představenstvu, aby naložilo s tímto majetkem podle platných právních předpisů
Hlasování:
Schváleno jednohlasně - 14 hlasů pro

Zprávu Dozorčí rady přednesl Ing. Vít. Zpráva Dozorčí rady je součástí tohoto zápisu.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje zprávu Dozorčí rady
Hlasování:
Schváleno jednohlasně - 14 hlasů pro

Zpráva o činnosti grantu je přílohou tohoto zápisu
Usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti grantu.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně - 13 hlasů pro

Plán činnosti je přílohou této zprávy.
Jednání o dokončení grantu Phare 2000, grantu KOTIS MSK - kiosky.
Veletrhy a výstavy v příštích letech
Návrh Ing. Bartoně - buď se spojit s Beskydským informačním centrem Frýdek-Místek nebo vystavovat samostatně. Při samostatném vystavování by členové Beskydy-Valašsko, museli složit finanční prostředky mimo členské příspěvky.
Ing. Ondrušek - trhnout se od kraje znamená přijít o kompletní služby, které kraj u výstav nabízí
Ing. Hollý - vydání Průvodce Beskydy-Valašsko - zima
Usnesení:
Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti pro rok 2004/2005 v předneseném znění a bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2005.
Hlasování:
Schváleno jednohlasně - 13 hlasů pro

Poděkování za účast. Poděkování za práci řediteli.